FATF

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

FATF (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering) — Международная группа по противодействию отмыванию денежных средств — межправительственная организация, созданная в соответствии с решением саммита «большой семёрки» в Париже в 1989 году. Сейчас в неё входят 31 государство и две международные организации — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива и Еврокомиссия.

Летом 2000 года комиссия включила Россию в чёрный список стран, а в 2002 году исключила её из него.

C 2004 г. в деятельности FATF от имени Российской Федерации участвует Росфинмониторинг.

ФАТФ разработала в 1990 г. сорок рекомендаций по борьбе с отмыванием денежных средств, которые были пересмотрены в 1996 г. с учётом развивающихся технологий отмывания доходов, и восемь специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма в 2001 г. Эти документы признаны в качестве международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.