غسيل الأموال

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

جرائم غسيل الاموال (بالإنجليزية: Money Laundering) وهو نشاط اجرامي لاحق لنشاط جمع مال بطرق غير مشروعة, وخوفا من المسائلة عن مصدر الاموال كان لزاما أضفاء مشروعية على هذا المال حتى يسهل التعامل معة من دون اضفاء الشكوك والادلة القانونية على الاعمال الجرمية السابقة.

[تحرير] مثال توضيحي

مسؤل في دولة حصل على رشوة من مليون دولار أمريكي ، مرتية 3000 دولار أمريكي شهريا ،ثروتة عند دخولة الوزارة لاتزيد عن 20,000 دولار.

كيف سيتنعم هذا الوزير بهذا المال ؟؟؟؟؟؟؟؟

يقوم احد اقارب المسؤل (أبنة مثلا) بفتح مشروع تجاري وهمي ، ويسجل ارباح وهمية كبيرة يدفع الضرائب (عملية الغسل) والارباح هو (مال مغسول). يمكن أن يدعى المسؤل ان المال هو نتاج تجارة ابنة.

[تحرير] مصادر خارجية

الشيكة القانونية