Grupa Egmont
Z Wikipedii
Grupa Egmont - organizacja międzynarodowa utworzona w 1995 w celu zwalczania nielegalnych transakcji finansowych, w tym prania brudnych pieniędzy. Należy do niej 69 państw. Liczba ta obejmuje niemal wszystkie kraje Europejskie, włącznie z krajami byłego bloku wschodniego: Litwą, Łotwą, Rosją, Czechami, Słowacją i Bułgarią.
Wstęp do organizacji obwarowany jest różnymi zastrzeżeniami, m.in. trzeba mieć państwo-członka wprowadzającego, a w państwie, które stara się o przyjęcie, musi istnieć jednostka wywiadu finansowego, do której składa się zawiadomienie o podejrzeniu prania brudnych pieniędzy. W czerwcu 2002 do Grupy Egmont została przyjęta Polska reprezentowana przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Państwem wprowadzającym dla naszego kraju była Belgia.
Członkostwo w Egmont oznacza ułatwienie w udzielaniu i otrzymywaniu informacji. Państwo będące członkiem Grupy ma dostęp do wszelkich informacji, głównie za pośrednictwem Egmont Security Website.
